Gestión de riesgos y compliance
María García es una reconocida especialista en cumplimiento normativo y gestión de riesgos empresariales, con una amplia experiencia en la implantación de sistemas de compliance basados en ISO 37301. Ha trabajado con empresas de múltiples sectores, asesorándolas en la identificación de riesgos, el desarrollo de controles internos y la implementación de modelos de cumplimiento eficaces.
Su enfoque práctico y su conocimiento de las mejores prácticas internacionales en compliance le han permitido ayudar a empresas a mejorar su transparencia, evitar sanciones y fortalecer su reputación corporativa.
Objetivo:
- Comprender el marco jurídico-normativo y técnico relacionado con la norma ISO 37301.
- Capacitarse estratégicamente para la implantar un sistema de gestión basado en normas ISO 37301.
Duración: 2 horas
Los primeros miércoles de cada mes a partir de abril, y durante 4 meses (acabamos en julio)
Modalidad:
ON LINE
Dirigido a:
- Personal directivo, responsables de cumplimiento, asesoría jurídica, auditoría interna y externa y, en general, personal con responsabilidad en materia de cumplimiento.
0. Introducción del curso y presentaciones
1: Introducción a la gestión de compliance
- Marco regulatorio y voluntario.
- Definiciones de compliance.
- Modelos de cumplimiento.
- Evolución de la norma ISO 19600 a ISO 37301.
2: Aspectos mas relevantes de las ISO 37301
- La estructura de la norma.
- Norma ISO 37301. Requisitos.
- Relación de la ISO 37301 con otras normas.
3: Implementación de la ISO 37301 y un modelo de gestión de riesgos
- Estrategia de compliance.
- Modelo de gestión de riesgos. Controles de procesos e indicadores clave.
- Comunicación, formación y toma de conciencia a los stakeholders.
- Certificación del Sistema de Gestión Compliance.
4:Casos prácticos
- Casos de éxito y mejores prácticas.